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北京首航艾启威节能技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告

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防护行为准则: 002665 防护略号:概要的航行距离能量守恒 公报号:2013-061

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司

首先届董事会另外的十七次社交公报

公司和董事会的迷住会员都公约了我的忠实。、精确与完成的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或主修错过。

一、董事会社交

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司(以下略号“公司”)首先届董事会另外的十七次社交于2013年10月18日在北京的旧称市丰台区南四环188号指挥部劣的3区20号楼以现场参会方法聚集,社交于2013年10月5日流行通牒。、副本、经过快速行进通牒你的董事。。董事会社交由董事长黄文佳修理掌管聚集。,社交由9名董事列席。,9名董事现实列席人数,公司的少许资深的执行指令列席了社交。,契合中华人民共和国公司条例、公司条例和那个使担忧法度、法规的规则,分辨率是合法无效的。。

二、董事会社交的深思

1、深思该公司发行中期票据的手势。

手势以9票经过。,0票反,0票弃权。容许将手势在内给公司另外的暂时使合作。

全文细说于公司任命的传达揭露、《上海防护报》、奇纳河防护报与潮传达网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。

2、笔者已深思并经过打手势请使合作大会。

手势以9票经过。,0票反,0票弃权。容许将手势在内给公司另外的暂时使合作。

提高任务效率,基本原则使担忧法度法规和结合,董事会容许提请使合作大会承认书达标董事会全权大使处理这次公司发行中期票据详细互插约定,包罗但不限于:

决定的方针决策时期、发行位置、发行工夫、发行钱币利率、使担忧募集资产和那个使担忧事项的事项;

签名以电话传送联络提供纸张,包罗但不限于推荐提供纸张的签发、募集说明书、认购科学实验报告及互插传达揭露提供纸张划一;

处理以电话传送联络审阅,包罗但不限于互插的表达顺序。、发行、买卖和市价互插成绩。;

当接管保险单或市集事件发生代替物时。,除互插法度外、法规及公司条例规则只好由公司使合作大会重行由舆论决议的事项外,基本原则接管机关的看待,使担忧成绩;

那个与此使担忧的以电话传送联络事项。

3、四处走动的董事会提议的手势是反看待。

手势以9票经过。,0票反,0票弃权。

容许将手势在内给公司另外的暂时使合作。

依本公司首先届董事会的任期服满,基本原则公司条例和公司条例的规则,需换届提议,董事会决议对公猪举行大选。。

教会中的供职者董事会承认书二板候选报酬FALL。:

(1)黄文佳修理、高枫修理、黄文博修理、李健修理、黄青乐修理、pt老虎机修理、公司另外的孤独董事攻读学位者;

(2)易仁平女儿、耿建信修理、刘静东修理是二板董事会的孤独董事。。

前述的董事攻读学位者的详细情况载于附件。。

经董事会名字委任状复核,这九位攻读学位者契合董事的合格使宣誓。,在那里面三名孤独董事攻读学位者的供职资历也契合《四处走动的在证券上市的公司安排孤独董事体系的向导看待》四处走动的孤独董事供职资历的请:未发在《公司条例》首先百四十七条规则的事件,连同被奇纳河证监会决定为市集禁入者而且还心不在焉破除的事件;且该九名攻读学位者均各具有丰饶的的专门知识和经历。

前述的董事攻读学位者中,兼差公司资深的执行指令连同由职工代表使用的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

本手势须在内公司2013 年另外的次暂时使合作大会深思,并开票制举行逐项由舆论决议,发生公司另外的届董事会。另外的届董事会董事任期三年(自使合作大会深思经过之日起见效)。在那里面孤独董事申请求职者供职资历须经深圳防护买卖所复核无反对的话后方可在内公司2013另外的次暂时使合作大会开票提议。

公司孤独董事颁发孤独看待以为:公司这次董事会换届的董事、孤独董事攻读学位者名字已征得被名字人个体容许,名字顺序契合使担忧法度法规和《公司条例》的规则;被名字人的供职资历契合使用证券上市的公司董事、孤独董事的合格使宣誓,可以胜任所聘岗位的责备请,未发在《公司条例》、《公司条例》、《四处走动的在证券上市的公司安排孤独董事体系的向导看待》和《深圳防护买卖所中小公司板证券上市的公司度量衡标准运作要点》规则不得使用董事、孤独董事的影响,不在被奇纳河防护人的监督管理委任状决定为市集禁入者而且禁入还心不在焉破除的事件,也不曾受到过奇纳河防护人的监督管理委任状和深圳防护买卖所的什么处分和惩戒。容许黄文佳修理、高枫修理、黄文博修理、黄青乐修理、pt老虎机修理、李健修理公司另外的孤独董事攻读学位者;容许易仁平女儿、耿建信修理、刘静东修理是二板董事会的孤独董事。。该手势须在内公司2013 年另外的次暂时使合作大会深思。

孤独董事攻读学位者详细传达将在深圳防护买卖所网站(http://ww.szse.cn)举行公诸于众的状况,什么单位或个体对孤独董事攻读学位者供职资历与孤独性有反对的话的,会向深圳防护买卖所如今时的反应看待。

《孤独董事攻读学位者正式的的》、《孤独董事名字人正式的的》、《孤独董事四处走动的董事会换届提议的孤独看待》详见公司任命传达揭露媒质巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、深思经过了《四处走动的提请聚集北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司2013

年另外的次暂时使合作大会的手势》

手势以9票经过。,0票反,0票弃权。全文细说于公司任命的传达揭露、《上海防护报》、奇纳河防护报与潮传达网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。

三、备查提供纸张

1.北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣乘客名额有限制的另外的十七届董事会概要的社交分辨率。

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司

董事会

2013年10月21日

附件

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司

另外的届董事会董事攻读学位者简历

黄文佳修理,公司创始人,出生于1970年6月,奇纳河籍,无海内庇护权。1997年12月兴办首航大叫,至2010年12月任担当管理人董事兼监督者;2011年1月迄今任担当管理人董事。2001年7月兴办本公司,至2010年11月任担当管理人董事兼总监督者;2010年11月迄今任公司董事长。黄文佳修理具有丰饶的的公司管理经历,现为就全国而论青联职业打手势组织的行政管理员、奇纳河青年公司家协会副secretary 秘书长、北京的旧称市大兴区政协职业打手势组织的行政管理员、天津市宝坻区政协职业打手势组织的行政管理员。曾荣获 “四的届北京的旧称市优良创业青年奖”、“共产主义青年团北京的旧称市委第五届北京的旧称市青年公司家卓越的贡献奖”、“第七届北京的旧称优良创业公司家”冠军。

黄文佳修理为本公司现实把持人,坦率地设想本公司14,910,000股兴趣,经过桩使合作北京的旧称首航大叫创造兴趣乘客名额有限制的公司,经过北京的旧称首航功绩科学技术开展兴趣乘客名额有限制的公司不坦率的设想本公司29,155,918股兴趣,持股超越5%的那个使合作,公司那个董事、监事、资深的执行指令在的相干相干为:黄文佳修理是现实把持人黄文博修理之兄,黄青乐修理之舅父,是北京的旧称三才聚使充满管理中心担当管理人事务合伙人pt老虎机之舅父。奇纳河证监会和那个使担忧机关否认知情处分。。

黄文博修理,公司现实把持人,出生于1972年12月,奇纳河籍,无海内庇护权。1997年12月至2007年1月任首航大叫常务总监督者。2007年2月插脚公司,至2010年11月任副总监督者;2010年11月至2010年12月任公司董事兼副总监督者;2010年12月迄今任公司副董事长兼副总监督者。

黄文博修理为本公司现实把持人,经过桩使合作北京的旧称首航大叫创造兴趣乘客名额有限制的公司,经过北京的旧称首航功绩科学技术开展兴趣乘客名额有限制的公司接设想本公司16,629,628股兴趣,持股超越5%的那个使合作,公司那个董事、监事、资深的执行指令在的相干相干为:黄文博修理是现实把持人黄黄文佳修理之弟,黄青乐修理之舅父,是北京的旧称三才聚使充满管理中心担当管理人事务合伙人pt老虎机之舅父。奇纳河证监会和那个使担忧机关否认知情处分。。

黄青乐修理,公司创始人,出生于1975年1月,奇纳河籍,无海内庇护权。1997年12月兴办首航大叫,至2010年12月任监事;2000年12月兴办首航功绩,迄今任监事。2001年7月兴办本公司,至2010年11月任监事;2010年11月至2010年12月任公司董事兼副总监督者;2010年12月迄今任公司副董事长兼副总监督者。

黄青乐修理为本公司现实把持人,坦率地设想本公司14,280,000股兴趣,经过桩使合作北京的旧称首航大叫创造兴趣乘客名额有限制的公司,经过北京的旧称首航功绩科学技术开展兴趣乘客名额有限制的公司不坦率的设想本公司17,219,748股兴趣,持股超越5%的那个使合作,公司那个董事、监事、资深的执行指令在相干相干如次:黄青乐修理是现实把持人黄文佳修理、黄文博修理的外甥,是北京的旧称三才聚使充满管理中心担当管理人事务合伙人pt老虎机修理之兄。奇纳河证监会和那个使担忧机关否认知情处分。。

高枫修理,出生于1963年5月,奇纳河籍,无海内庇护权,博士研究生、教级资深的技师。1985年7月至1997年4月诱发于河北省邯郸市锅炉车间,历任副厂长、总技师;1997年4月至2000年9月在天津中学攻读硕士学位;2000年10月至2002年9月任清华同方精神任务平台兴趣乘客名额有限制的公司焦热电工程总监;2002年9月至2006年7月在西安交通中学攻读博士学位;2006年10月至2008年10月任北京的旧称全国性精英动力工程技术乘客名额有限制的责备公司雨水脱盐作用组长、神华大军“万吨级高温多效雨水脱盐作用课题研究与开发”课题谨慎的人;2008年10月至2010年9月任神华全国性精英(北京的旧称)电力研究院兴趣乘客名额有限制的公司新技术部资深的监督者技师。在前述的供职持续的工夫,先后开腰槽河北省机械厅科学技术先进铜奖、机械工业部科学技术先进铜奖、河北省煤炭工业局科学技术先进铜奖、奇纳河电力科学技术奖头等奖及任一正式的实用新型取得专利权。2010年10月插脚公司,至2010年11月任总技师;2010年11月迄今任公司董事兼总监督者、总技师。

高枫修理经过桩使合作北京的旧称三才聚使充满管理中心不坦率的设想本公司420,000股兴趣,持股超越5%的那个使合作,公司那个董事、监事、高层执行指令私下心不在焉互插性。,奇纳河证监会和那个使担忧机关否认知情处分。。

pt老虎机修理,出生于1979年9月,奇纳河籍,无海内庇护权,中学本科学历。2001年8月至2006年7月任首航大叫去市场买东西监督者。2006年7月插脚公司,至2010年11月任财务监督者;2010年11月至2011年1月任公司董事;2011年1月迄今任公司董事兼董事会secretary 秘书。

pt老虎机修理经过桩使合作北京的旧称三才聚使充满管理中心不坦率的设想本公司4,174,800股兴趣,持股超越5%的那个使合作,公司那个董事、监事、资深的执行指令在的相干相干为:pt老虎机修理是现实把持人黄文佳、黄文博之外甥,黄卿乐之弟。奇纳河证监会和那个使担忧机关否认知情处分。。

李健修理,出生于1973年,奇纳河籍,无海内庇护权,中学专科学历。2000年至2010年在北京的旧称经纪塞子职业;2011年迄今任北京的旧称南安公司商会办公室监督者。

李健修理未设想公司兴趣,持股超越5%的那个使合作,公司那个董事、监事、高层执行指令私下心不在焉互插性。,奇纳河证监会和那个使担忧机关否认知情处分。。

耿建信修理,出生于1954年3月,奇纳河籍,无海内庇护权,博士研究生。1981年至1985年诱发于原冶金部地球物理学眺望处公司,后调至保定地域财政收入对待税收收入任务;1985年至1988年在中南财经中学攻读硕士学位;1988至1990年历任河北财经系会计系教学科研室监督者、系副监督者、系监督者、副教;1990年至1993年在奇纳河人民中学攻读博士学位;1993年迄今在奇纳河人民中学教书,历任会计系教学科研室监督者、系常务副监督者、商业专科学校党委店员、商业专科学校学术委任状主席,教会中的供职者报告学科责教书;眼前还使用北京的旧称芍药科学技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司、深圳大富科学技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司和珠海和佳麦克匪特斯氏疗法手段兴趣兴趣乘客名额有限制的公司的孤独董事。2010年12月迄今任公司孤独董事。

耿建信修理未设想公司兴趣,持股超越5%的那个使合作,公司那个董事、监事、高层执行指令私下心不在焉互插性。,奇纳河证监会和那个使担忧机关否认知情处分。。

刘敬东修理,出生于1968年10月,奇纳河籍,无海内庇护权,博士研究生。1993年至1998年任奇纳河酬金兴趣乘客名额有限制的公司条例度使充满部监督者;1998年至2001年在奇纳河政法中学攻读博士学位;2001年至2005年任北京的旧称市政法管理干部系国际贸易系监督者;2003年至2005年进入奇纳河社会科系法学所博士后流动站任务、沉思;2005年迄今任奇纳河社会科系万国公法研究生国际经济法室副监督者、副研究员;2013年4月迄今任奇纳河社会科系万国公法研究生国际经济法室监督者。眼前还使用北京的旧称市政法管理干部系WTO法度惯常地进行研究生监督者、奇纳河政法中学万国公法研究中心特聘研究员、奇纳河国际经济法学会理事。2010年12月迄今任公司孤独董事。

刘敬东修理未设想公司兴趣,持股超越5%的那个使合作,公司那个董事、监事、高层执行指令私下心不在焉互插性。,奇纳河证监会和那个使担忧机关否认知情处分。。

易仁平女儿,出生于1943,奇纳河国籍,无海内庇护权。中央财经中学毕业(现中央中学)。如今是研究员。、资深的听者、表达会计师(非执业)、国际表达在监狱里听者。1995年6月任淡黄色审计系院长兼党委副店员、党委店员。2005年迄今任奇纳河在监狱里审计协会副会长兼secretary 秘书长。2010年12月迄今任新疆中泰神秘的变化兴趣兴趣乘客名额有限制的公司孤独董事。

易仁平女儿未设想公司兴趣,持股超越5%的那个使合作,公司那个董事、监事、高层执行指令私下心不在焉互插性。,奇纳河证监会和那个使担忧机关否认知情处分。。

防护行为准则:002665 防护略号:概要的航行距离能量守恒 公报号:2013-062

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司

首先届中西部及东部各州的县议会第十六次社交公报

公司和董事会的迷住会员都公约了我的忠实。、精确与完成的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或主修错过。

一、中西部及东部各州的县议会社交

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司(以下略号“公司”)首先届中西部及东部各州的县议会第十六次社交于2013年10月18日在北京的旧称市丰台区南四环188号指挥部劣的3区20号楼以现场社交方法聚集,这次社交的通牒及互插材料于2 10月5日收回。、以电话传送和副本维修服务给迷住的掌管。。中西部及东部各州的县议会由刘修理掌管聚集。,3位监事应关注社交。,给3位有管理才能的人。,契合中华人民共和国公司条例和公司条例和那个使担忧法度、法规的规则,分辨率是合法无效的。。由迷住接管者议论和由舆论决议。,划一经过如次分辨率:

二、中西部及东部各州的县议会社交深思事件

1、四处走动的美国中西部及东部各州的县议会大选的手势

手势以3票经过。,0票反,0票弃权。

依该公司首先届中西部及东部各州的县议会的任期服满,基本原则《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则,中西部及东部各州的县议会承认书了刘强。、焦金增是中西部及东部各州的县议会的攻读学位者。。(监事攻读学位者简历详见附件)

前述的监事攻读学位者再度二年内曾使用过公司董事或许资深的执行指令的监事人数未超越公司监事总人数的1/2,单一使合作名字的监事未超越公司监事总人数的1/2。

打手势仍需在内另外的份暂时股。,被选的2名使合作代表监事将与公司职工代表大会提议发生的1名职工代表监事协同结合公司另外的届中西部及东部各州的县议会。

三、备查提供纸张

1.首先届中西部及东部各州的县议会第十六次社交分辨率。

本公报

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司中西部及东部各州的县议会

2013年10月21日

附件:

使合作代表监事简历

刘强修理,生于1945年6月,奇纳河籍,无海内庇护权,中学本科学历、教级资深的技师。

1999年10月至2007年3月内蒙古电力大军公司基本建设在在长、副总技师,孟能公司董事长、总监督者。

2007年4月至2010年11月北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司。

2010年11月迄今任北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司首先届中西部及东部各州的县议会主席兼党委店员。

刘强修理经过桩使合作北京的旧称三才聚使充满管理中心不坦率的设想本公司336,000股兴趣,持股超越5%的那个使合作,公司那个董事、监事、高层执行指令私下心不在焉互插性。,奇纳河证监会和那个使担忧机关否认知情处分。。

焦金增修理,生于1971年5月,奇纳河籍,无海内庇护权,中学专科学历、技师。

2002到2003,中海油工程企业,对待上流社会的管理和无损检测。;谨慎的无损探伤上流社会的把持。;

2003迄今,北京的旧称首帆大叫创造兴趣乘客名额有限制的公司,全面上流社会的管理任务,使用上流社会的部干事。、上流社会的公约技师、副总监督者等行使职责。

焦金增修理持股超越5%的那个使合作,公司那个董事、监事、高层执行指令私下心不在焉互插性。,奇纳河证监会和那个使担忧机关否认知情处分。。

防护行为准则: 002665 防护略号:概要的航行距离能量守恒 公报号:2013-063

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司

发行中期票据公报

公司和董事会的迷住会员都公约了我的忠实。、精确与完成的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或主修错过。

由于公司的事情开展需求,蒸发融资本钱,优选法负债构架,基本原则奇纳河人民库存发表的《管束间的债券市集非倾斜飞行公司负债融资器管理》和公司经纪方案,公司首先届董事会另外的十七次社交深思该公司发行中期票据的手势。,拟在就全国而论管束间的债券市集披露发行,,000元(钱币):人民币,公司中期票据,详细事件如次:

一、中期票据发行方案

1、发行量度:6亿元人民币。。

2、票据术语:三年。

3、发行钱币利率:基本原则公司发行后及继后的市集事件,以互插接管机构的鼓励为必须先具备的。

4、承销品机构:中信广场库存兴趣兴趣乘客名额有限制的公司主承销品事情。

5、发行方法:平衡认购法在就全国而论管束间的发行。

6、兑付方法:每年还息,成熟的还款。

7、资产申请表格:补充的营运资产,中期票据容许的那个费。。

二、孤独董事的看待

公司拟在就全国而论范围内披露发行中期票据。,份量以内60。,000万元,忘掉是3年。,募集资产用于补充的生产经纪资产、营运资产及契合公司开展方案的那个课题。

经过发行中期票据可以蒸发公司财务本钱,无效补充的公司流质,增大公司又来,孤独董事对发行中期票据没有反对的话。。

三、备查提供纸张

1、另外的十七届董事会概要的社交分辨率;

2、孤独董事对使担忧分辨率的孤独看待。

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司

董事会

2013年10月21日

防护行为准则:002665 防护略号:概要的航行距离能量守恒 公报号:2013-064

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司

四处走动的在2聚集另外的次暂时使合作大会的通牒

公司和董事会的迷住会员都公约了我的真实容量。、正确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或主修错过。

一、使合作大会的基本事件

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司(以下略号“公司”、“本公司”)首先届董事会另外的十七次社交深思经过了《四处走动的聚集公司2013另外的次暂时使合作大会的手势》,社交决议于2013年11月8日聚集公司2013另外的次暂时使合作大会(以下略号“这次使合作大会”),现将使担忧事项通牒如次:

1、使合作大会届次:2013另外的次暂时使合作大会;

2、社交会议召集人:公司首先届董事会;

3、社交方法:使合作大会经过现场开票由舆论决议。;

4、使合作大会聚集工夫: 2013年11月8日,星期五(10):00时起;

5、表现日期:2013年11月5日(星期二)

6、建筑工地会场:北京的旧称市指挥部劣的3区20号楼(南四环西路188号)北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司三楼社交室

二、列席社交人事部门

1、这次使合作大会的表现日期为2013年11月5日(星期二)深圳证券交易所收盘后,在奇纳河防护表现结算公司深圳分行表现在册的本公司极度的使合作均有权列席这次使合作大会,他还可以付托社交并以单色开票(见应用顺序)。,被指定人不用是公司的使合作。;

2、公司董事、监事、董事会secretary 秘书及那个资深的执行指令;

3、公司叫进来的专门律师和赞助代表。

三、使合作大会议论的事项

1、四处走动的公司发行中期票据手势的深思熟虑的

2、四处走动的招致使合作大会承认书达标的手势的深思

3、四处走动的董事会提议的手势的深思熟虑的

3.1 非孤独董事提议

3.1.1 提议黄文佳修理为美国另外的孤独董事;

3.1.2 提议高枫修理为公司另外的届董事会非孤独董事;

3.1.3 被选黄文博修理为另外的任孤独董事;

3.1.4 提议黄青乐修理为公司另外的届董事会非孤独董事;

3.1.5 提议pt老虎机修理为公司另外的届董事会非孤独董事;

3.1.6 提议李健修理为公司另外的届董事会非孤独董事。

3.2 孤独董事提议

3.2.1 提议易仁平女儿为公司另外的届董事会孤独董事;

3.2.2 提议耿建信修理为公司另外的届董事会孤独董事;

3.2.3 刘静东被选二板孤独董事。

4、四处走动的提议中西部及东部各州的县议会的手势的深思熟虑的

4.1刘强被选为另外的中西部及东部各州的县议会监事;

4.2提议焦金增修理使用另外的中西部及东部各州的县议会主席。

前述的手势将采取积聚开票制。。孤独董事和孤独董事区分由舆论决议。;公司中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,经这次使合作大会提议发生的使合作代表监事将与公司职工代表大会提议发生的一名职工代表监事协同结合公司另外的届中西部及东部各州的县议会。

前述的手势曾经公司首先届董事会另外的十七次社交及另外的届中西部及东部各州的县议会第十六次社交深思经过,全文细说于公司任命的传达揭露、《上海防护报》、奇纳河防护报与潮传达网(HTTP):披露的互插提供纸张。

四、使合作会现场社交表现方法

1、个体使合作亲自列席使合作大会,使合作报告卡应设想。、学位证或那个无效提供纸张或使宣誓;付托别的关注社交,代理人使合作报告卡应设想。、使合作无效学位使宣誓提供纸张、使合作承认书达标付托书与代理人无效学位使宣誓提供纸张。

2、公司使合作由相当的代表。。列席社交的法定代理人,我的学位证霉臭做蜜饯。、具有法定相当的资历的无效使宣誓。;公司使合作的法定相当的付托别的关注社交,代理人我的学位证霉臭做蜜饯。、公司法定相当的发行的付托书、法定相当的资历的无效使宣誓。。

3、远程操作使合作的表达可以经过邮政或副本表达。。副本或邮政需求在16 2013年11月7日。:30发送或副本到公司的防护机关过去的。,本公司不受权以电话传送表现。。

请邮寄:北京的旧称市指挥部劣的3区20号楼(南四环西路188号)北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司防护部收,邮递区号:100070(信封,请选定社交表现一词)。

4、表现工夫: 2013年11月7日早上9:00-11:30,午后1:30-4:30

5、表现核心和联系方法:

北京的旧称市指挥部劣的3区20号楼(南四环西路188号),北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司防护部 。

联系以电话传送:010-52255555,副本:010-52256633

与接触:pt老虎机、张宝元

五、那个事项

1、关注者的住房和交通费及其费。

附:1、使合作注意到

2、承认书达标付托书

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司

董事会

2013年10月21日

附件1:

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司

2013另外的次暂时使合作大会回执

能胜任2013 月 日,个体/本单位设想北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司证券,拟关注公司2013另外的次暂时使合作大会。

决定或单位决定(署名或邮票)  
学位证号码或营业执照号码  
使合作报告  
设想兴趣数  
联系以电话传送  
联系方式  
我关注吗?  
凡例  

签名使合作(签名或盖印):

2013年 月 日

注:收执副本、一次印刷或单独表现的前述的体式无效。。

公司使合作该当插上插头关防和SIG。,自然人使合作签名。

附件2

承认书达标付托书

笔者将承认书达标给你。 修理/女儿代表个体(单位)列席北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术兴趣兴趣乘客名额有限制的公司2013另外的次暂时使合作大会,个体代表个体(单位)行使由舆论决议权。:

打手势序列号 票据决定 由舆论决议看待
容许 弃权
钞票1 公司发行中期票据手势      
钞票2 承认书达标董事会签发中期票据的手势      
钞票3 四处走动的董事会提议的手势。      
3.1 非孤独董事提议      
3.1.1 提议黄文佳修理为美国另外的孤独董事      
3.1.2 提议高枫修理为公司另外的届董事会非孤独董事      
3.1.3 被选黄文博修理为另外的任孤独董事      
3.1.4 提议黄青乐修理为公司另外的届董事会非孤独董事      
3.1.5 提议pt老虎机修理为公司另外的届董事会非孤独董事      
3.1.6 提议李健修理为公司另外的届董事会非孤独董事      
3.2 孤独董事提议      
3.2.1 易仁平被选二板孤独董事      
3.2.2 提议耿建信修理为公司另外的届董事会孤独董事      
3.2.3 刘静东被选二板孤独董事      
钞票4 四处走动的公司中西部及东部各州的县议会大选的手势。      
4.1 刘强被选为另外的中西部及东部各州的县议会监事      
4.2 提议焦金增修理使用另外的中西部及东部各州的县议会主席      

注:使合作或客户正在举行选择。 ”,每任一都是一次提议。,多个的或猛然坐下; 假如被指定人心不在焉不含糊的表现开票,以为被指定人有权基本原则本身的倾向举行由舆论决议。。

1、暂时打手势开票指令:

2、假如客户心不在焉开票权,代理人可以开票决议本身的决议吗?:

可以 不可以

客户决定或单位决定(署名):

设想兴趣的使合作人数: 股

次要学位证号码(营业执照号):

付托人使合作报告:

代理人签名(被指定人):

代理人学位证号码(被指定人):

付托的无效性:

付托日期: 年 月 日

注:承认书达标书一次印刷件或关于体式的一次印刷件均无效。。

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