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保龄宝:2016年度独立董事述职报告(刘伯哲)_搜狐财经

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原给加阐明文字:碗碗:2016年度孤独董事交谈(刘伯哲)

碗碗生物趣味有限公司 2016 年度孤独董事交谈 思索的使合作和使合作代表: 本身作为碗碗生物趣味有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会的独 立董事,枯燥的依照公司条例做事、《产权证券上市的公司办理导游》、产权证券上市的公司的孤独性 董事体系护送、发生着的增进合右手利防护装置的若干规定、《深圳 《基准操纵》的法度、法规和《办理》、《独 董事会体系规定,尽职尽责,可信赖的公务,使充分参加竞选孤独董事的功能, 维修公司和尽量的使合作的合法合右手利。绍介我本身 2016 年度履职局面 交谈如次: 一、2016 列席大会 我正面参加董事会会调解使合作大会。,细心涉及相关性材料。,正面 参加各请求的议论并做出一块地有理提议,董事会的效力、科学方针决策生长正面功能。 2016 年度,董事会、使合作大会的聚集契合法律程序。,名家事情方针决策 使受协议条款的约束和静止名家事项已应验使关心反省和AP。我列席大会的局面如次。: (1)列席董事会大会 1、该公司本年停止。 10 次董事会,我亲自列席。;列席董事会 思索全部的账目,开票同意。 2、这次大会某一时代的不注意拍胸脯的静止孤独董事列席大会。。 3、在这一年中,我不注意对公司的随便哪一个事实做出一块地随便哪一个政见不同。。 (二)列席使合作大会 2016 年度,该公司已聚集大会。 3 次使合作大会,我亲自参加了。。 二、 表达孤独视图 在交谈期内,我正面参加了TH的议论。,2016 年度 对顺风的事项颁发了孤独视图: 1、2016年2月2日,发生着的董事会居第二位的十次大会第增至三倍大会的适应 筹措装饰使受协议条款的约束的请求、公司发行产权证券并报答现钞换得资产和筹借资产。 套资产暨相干市连同《碗碗生物趣味有限公司第一期职工持股一块地(草案)》 并对其修正案表达孤独视图。,同时,公司发行产权证券并报答现钞换得资产。 对补集资产的搜集和使关心规定停止了在前锋位置批准。 2、2016年2月24日,对公司第三届董事会居第二位的十一次大会及2015年度经纪相 表达孤独视图,详述的如次: (1)发生着的2015年度募集资产储蓄与应用的孤独视图; (2)发生着的 2015 年度首要相关性市、界分使合作及静止相干方占据期间LIS资金 黄金情况孤独视图; (3)发生着的公司外观拍胸脯的孤独视图。; (4)发生着的 2015 年度救济院内的把持评论交谈的孤独视图; (5)就事更新的行为或事例 2016 年度审计机构孤独视图; (6)发生着的董事会 2015 年度利润分配一块地孤独视图; (7)弃置不顾募集资产用于现钞办理的孤独视图; (8)预测 2016 年度相关性市孤独视图; (9)公司相干市与孤独董事的孤独性 视图; (10)持续应用弃置不顾资产募集的孤独视图; (11)发生着的持续对冲事情的孤独视图。 同时,我们家就使关心成绩作了某一初步的评论。,详述的如次: (1)公司与山东尤奇相干的根究 案》; (2)预测 2016 年度相干方市法案; (3)持续从事山东会计事务所 2016 审计机关年度参加竞选。 3、2016年4月12日,公司在第三届董事会居第二位的十二次大会上发行的趣味 份及报答现钞换得资产并募集补集资产暨相干市连同《碗碗生物趣味有限公 司第一期职工持股一块地(草案)(稿件退修)(非从一边至另一边发行方法开始从事)》及其摘要 修正案孤独视图,同时对公司发行产权证券并报答现钞换得资产和筹借资产。套资 黄金及相关性市收回事前确认。。 4、2016年4月25日,第三届董事会居第二位的十增至三倍大会持续 就推迟供给物利维地搬家表达孤独视图。 5、2016年7月14日,第三届BOA居第二位的十四次大会深思熟虑的使关心成绩 表孤独视图,详述的如次: (1)音管名家资产重组和偿清的孤独视图; (2)音管职工股一期的孤独视图。 同时,它收回了发生着的音管刚过去的首要驴的布告。 在前锋位置批准的视图。 6、2016年8月24日,公司外观拍胸脯多达2016年6月30日。、相干方基金 往还、论2016长年累月内募集资产的应用与应用、论弃置不顾募集资产的应用 现钞办理的局面颁发了专项阐明及孤独视图。 7、2016年10月25日,发生着的第三届董事会居第二位的十八次大会 整募筹措装饰使受协议条款的约束的请求表达孤独视图。 8、2016年12月30日,发生着的第三届董事会居第二位的第十九次大会的深思 续利用山东和信会计事务所(特别普通合营公司)为公司2017审计机关年度参加竞选 颁发事在前锋位置批准的视图及孤独视图。 三、产权证券上市的公司调查交谈 我对公司停止了无限期的现场反省。,心得公司的生产经纪局面和财务状况。; 此外打电话和柱。,公司静止董事、地位较高的职工及相关性事情人员保全保密生产能力。 切向衔接,前后关怀外界环境和街市转变的产生,关怀普通的、广播网相关性公司 的相关性报道,即时心得名家成绩的进食局面。,在公司名家资产重组和改革中 集团音管期,经过杂多的壕沟详述的心得相关性局面。,并做出一块地相关性建调解视图。。 四、装饰者合右手利防护装置 1、关怀公司开展、专业视图的孤独出狱。履职某一时代的,注重公司办理、 职工持股一块地、募集资产应用、相干市、重组事项、外商装饰及静止要紧成绩 心得,听取办理层及相关性机关的交谈。。经过现场大会、要旨、广播网柱及静止版式 式,获取所需的书信和书信,专业辨析与判别、表达孤独视图。 2、关怀中小使合作的不得不、维修装饰者合右手利。办理修正案、筹资体系 发生着的很少的钱切身利益的修正和静止要紧成绩,维修装饰者合 法合右手利。 3、增进自由学会、增进公务的生产能力。经过学会证券法。、《产权证券上市规定》、 基准化护送方针的法度、法规和标准化提出,激化军旗认识; 经过学会,深化公司办理、军旗手术、书信上演、装饰者合法合右手利的防护装置 对体系的懂得和懂得,无效增进公务的生产能力。 五、静止任务 交谈期内不注意聚集董事会大会。、提议取消会计事务所或利用内部审计员。 机构和磋商机能的局面。 六、联系方法 信箱:bozliu@ 述职人:刘伯哲 2017 年 4 月 27 日回到搜狐,检查更多

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