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中信海直:聘任公司董事会秘书和证券事务代表

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  奇纳河国际信托投资公司沮丧的乘直升飞机分配物分配物有限公司(以下简化“公司”)于2014年1月23日(周四)招集第五届董事会概要的聚会,执行经理对意味着作为正式宣传者的的论述和采取、董事会secretary 秘书的意向、亲密的审计机构董事及代表的意向,相关性使受协议条款的约束将于当天在《奇纳河纽带报》上一下子看到。、《纽带时报》、上海纽带报与巨浪信息网()上表演的《董事会概要的聚会第五次聚会坚决公报》,分歧等同于徐树天为董事会secretary 秘书、苏少夏是公司纽带事情的代表。,任期与第五届董事会的任期分歧。。

  这次聘用的董事会secretary 秘书徐树田和纽带事务代表苏韶霞均已拉皮条深圳纽带交易所董事会secretary 秘书资历证明书,其资历契合股票上市的公司对T的上市有规律的。、《深圳纽带交易所上市董事会secretary 秘书及纽带事务代表资历完成》等使关心规则。碰列举如下。:

    一、董事会secretary 秘书徐树天
    1、补充:广东深圳南山区南海路深圳直升港; 
    2、邮递区号:518052; 
    3、联系电话:0755—26723146; 
    4、编号:0755—26723146; 
    5、信箱:xust@。 
    二、苏少夏,纽带事务代表

    1、补充:广东深圳南山区南海路深圳直升港; 

    2、邮递区号:518052; 
    3、联系电话:0755—26971630; 
    4、编号:0755—26971630; 
    5、信箱:susx@。 

               董事会概要的聚会第五次聚会坚决

  奇纳河国际信托投资公司海运事务乘直升飞机分配物有限公司第五届董事会高音的流的聚会,于2014年1月23日(周四)在深圳乘直升飞机场公司聚会室招集。这次聚会绕行的已于2014年1月16日发送入席董事。聚会应积累到15名董事。,实践列席15位董事。公司董事分歧神的选择董事掌管。,公司尽量的监事、董事会的第五位实现董事应邀列席。。聚会契合公司条例的使关心规则。。列席聚会的董事议论和由舆论决定,论述和经过随后坚决。:

  一、第五届董事会神的选择授予主席的论述和经过、副主席的搬家

  这次神的选择是公司第五届董事会主席。,赵毅笙、金晓简、Ma Lei是公司第五届董事会副主席。,任期与董事会的第五届任期相分歧。。公司董事长、副主席的基本信息是附件。。

  (15票分歧),支持0票,弃权0票

  二、论述和经过下去成立第五直立支柱的法案

  阵地《股票上市的公司完成原则》(上文),连同公司条例。、董事会任务条例、董事会任务条例、COM董事会名字授予完成、董事会薪酬及评核授予任务条例,并有公司实践,公司第五届董事会复兴战术授予、名字授予、薪酬与中止授予、四元组专门授予,如审计授予。。第五届董事会四元组专门授予的结合:

  1、战术授予

  Bi Wei主席,知情人赵毅笙、金晓简、沼泽、刘钢铁侠、曹操南、王楚、李桂萍、严宁、贾庭仁。

    2、名字授予 
张建名主席,知情人刘钢铁侠、叶仲伟。 
    3、薪酬与中止授予 
    主任委员贾庭仁,赵振静知情人、雷立辉。 
    4、审计授予 
郭海兰主席,赵振静知情人、张建明。 
(15票分歧)),支持0票,弃权0票
    三、聘用执行经理的论述与经过、董事会secretary 秘书的意向
董事会主席名字、名字授予审计,聘用: 
    刘钢铁侠为执行经理(分歧 15 票,支持0票,弃权0票; 
徐树天是董事会secretary 秘书(分歧15),支持0票,弃权0票。 

  相关性使受协议条款的约束将于当天在《奇纳河纽带报》上一下子看到。、《纽带时报》、上海纽带报与巨浪信息网()上表演的《公司下去聘用董事会secretary 秘书和纽带事务代表的公报》。在上的聘用作为正式宣传者的任期与董事会的第五届任期相分歧。。聘用作为正式宣传者的的基本情况。。

  公司5名孤独董事贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟就聘用刘钢铁侠为执行经理、徐树天当心反省了与secretary 秘书使关心的事项。,被附加表意的见见同日在巨潮资讯网上表演的《奇纳河国际信托投资公司沮丧的乘直升飞机分配物分配物有限公司下去董事长、副主席薪酬酬报及聘用之联想。

  四、论述并经过授予副总统、财务总监的举措

    经刘钢铁侠执行经理名字、名字授予审计,聘用: 
Yao Qi是公司的副总统(15票分歧)),支持0票,弃权0票; 
刘建信是公司的副总统(15票分歧)),支持0票,弃权0票; 
严征募为公司副总统(15票分歧)),支持0票,弃权0票; 
王鹏是公司的副总统(15票分歧)),支持0票,弃权0票; 
徐伟洁是公司的副总统(15票分歧)),支持0票,弃权0票; 
陈红赟是公司财务的负责人(15票),支持0票,弃权0票。 

  在上的聘用作为正式宣传者的任期与董事会的第五届任期相分歧。,聘用作为正式宣传者的的基本情况。。公司5名孤独董事贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟就聘用姚旗、刘建新、颜振军、王鹏、徐伟洁是公司的副总统。,陈红赟当心反省了公司的相关性安排方法。,被附加表意的见见同日在巨潮资讯网上表演的《奇纳河国际信托投资公司沮丧的乘直升飞机分配物分配物有限公司下去董事长、副主席薪酬酬报及聘用之联想。

  五、论述和经过公司董事长、副主席薪酬福利意向

  合股大会辩解,分歧公司董事长的联想、在公司承担除B远处的等等完成生意的副董事长的薪酬策划参照公司高管薪酬策划实现,薪酬基准是指执行经理的薪酬基准。。

  公司5名孤独董事贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟就公司董事长、副董事长薪酬酬报的使关心事项为:,被附加表意的见见同日在巨潮资讯网上表演的《奇纳河国际信托投资公司沮丧的乘直升飞机分配物分配物有限公司下去董事长、副主席薪酬酬报及聘用之联想。

  (15票分歧),支持0票,弃权0票

  六、毕业班学生行政作为正式宣传者的薪酬福利意向的论述与经过,该整理是本毕业班学生掌管作为正式宣传者的的薪酬整理。公司5名孤独董事贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟就公司高管作为正式宣传者的薪酬策划举行了仔细复核,被附加表意的见见同日在巨潮资讯网上表演的《奇纳河国际信托投资公司沮丧的乘直升飞机分配物分配物有限公司下去董事长、副主席薪酬酬报及聘用之联想。

  (15票分歧),支持0票,弃权0票

  七、论述和经过下去等同于董事O的法案

  他是公司亲密的审计的负责人。,聘用苏少夏是公司纽带事情的代表。[相关性使受协议条款的约束将于当天在《奇纳河纽带报》上一下子看到。、《纽带时报》、上海纽带报与巨浪信息网()上表演的《公司聘用董事会secretary 秘书和纽带事务代表的公报》]。在上的聘用作为正式宣传者的任期与董事会的第五届任期相分歧。,聘用作为正式宣传者的的基本情况。。

  (15票分歧),支持0票,弃权0票

               2014高音的届暂时合股大会坚决

    特殊微量 
    1、这次合股大会缺乏坚决。; 
    2、合股大会不关涉改建公关坚决。。 
    一、聚会招集
    1、招集工夫:午前9:00,2014年1月23日(周四),会期半晌; 
    2、招集得名次:公司高音的聚会室; 
    3、招集形成图案:当地地开票; 
    4、招集人:董事会; 
    5、掌管人:这家公司的董事长是毕先生。。 
聚会依据使关心法度举行。、行政规章、规则、直立支柱性文章与公司完成规则,聚会是合法无效的。。 
    二、列席聚会
    1、列席聚会的有2名合股和委托代理人。,代表分配物240,218,709 股,占公司有由舆论决定权总分配物的 (经过 2014 年 1 月 16 日这次合股大会的股权完全符合日本公司的总公道为568,008,110 股,全部的流通合股具有神失望使习惯于。; 
    2、公司参加董事、监事和毕业班学生完成作为正式宣传者的; 
    3、广东信达法度公司黑色豪门企业。 
    三、思索开票的搬家
合股大会高气压合股大会。,采取随后坚决: 
(1)论述公司经过的使关心神的选择的搬家
阵地完成规则,公司的第得五分董事会由10名董事结合。、5位孤独董事。,任合股大会神的选择日起3年。用积聚开票制神的选择Bi Wei、赵毅笙、金晓简、沼泽、刘钢铁侠、曹操南、王楚、李桂萍、严宁、赵振静等10家公司。第五届董事会,开票产物列举如下。: 
    1、毕为 
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
    2、赵毅笙 
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
    3、金晓简 
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
    4、沼泽 
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
    5、刘钢铁侠 
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
    6、曹操南 
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
    7、王楚 
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
    8、李桂萍
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
    9、严宁 
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
    10、赵静静
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
(二)论述公司经过的下去EUC的搬家
    以积聚开票制方法神的选择贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟等 5 人造公司第五届董事会孤独董事,开票产物列举如下。: 
    1、贾庭仁 
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
    2、张建明 
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
    3、雷立辉 
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
    4、郭海兰
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
    5、叶仲伟 
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
(三)公司对被神的选择人的搬家的论述和经过
 阵地完成规则,公司第五中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,里面,非任务作为正式宣传者的地产管理人2人该名字由合股大会神的选择发生。,1名劳动和监事由合肥市劳动代表大会神的选择发生。,任期自本从常务副会长神的选择日起3年。。用积聚开票制神的选择唐婉元、李佩亮是公司。第五届中西部及东部各州的县议会非任务作为正式宣传者的中西部及东部各州的县议会,景雪君,一被选为企业一般职员的职员地产管理人1月17日《奇纳河纽带报》、《纽带时报》、上海纽带报与巨浪信息网公司代表劳动代表神的选择公报协同结合公司的第得五分中西部及东部各州的县议会。非劳动监事开票产物列举如下。: 
    1、唐万元
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
    2、李佩梁
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
    (四)论述经过公司下去第五届董事会薪酬及孤独董事赠金策划的议案 
    分歧公司第五届董事会薪酬及孤独董事赠金策划列举如下: 
    1、公司第五届董事会薪酬策划 
公司董事长、公司副董事长、董事,阵地公司的效力及其在公司中间的位。、表现等享用中肯的的给予。;公开公司承担除B远处的等等完成生意的副董事长、董事,未从公司到达给予。里面董事长、在公司承担除B远处的等等完成生意的副董事长薪酬策划授电力董事会参照。 
    2、孤独董事对第五届董事会的赞助策划
公司的孤独董事零用钱策划为人民币6万元。 
    (分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0股,弃权0股。) 
(五)思索和采用公司对薪酬的搬家。
分歧第五届中西部及东部各州的县议会对公司的薪酬PAC: 
掌管远处的公司的掌管。,阵地公司的好处及其证券、表现等享中肯的地看待;公开中西部及东部各州的县议会那一边任务的监事。,未从公司到达给予。(分歧 240,218,709 股,占列席聚会无效由舆论决定权分配物总额的 100%;支持0 股,弃权0股。) 
    四、法律顾问的法度联想
    1、法度公司名字:广东新达法度公司; 
    2、作记录法律顾问:西安周岭、石志恒; 
    3、结论性联想:公司合股大会的招集、该顺序契合公司条例。、《股西方聚会有规律的及等等相关性法度、法规、直立支柱性文章与公司条例》的使关心规则;列席聚会的资历和招集人资历是合法的。、无效;合股大会由舆论决定顺序和由舆论决定产物合法、无效。 
    五、备查文章 
    1、2014高音的届暂时合股大会坚决; 
    2、广东新达法度公司下去奇纳河国际信托投资公司沮丧的乘直升飞机分配物分配物有限公司2014年概要的临合股大会的法度联想。 

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