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北京燕京啤酒股份有限公司

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  保护省略:燕京麦芽的 保护加密:000729

  公报号:2012-046

  保护省略:燕京雇用

  保护加密:126729

  现在称Beijing燕京麦芽的均摊均摊有限公司

  六度音程届董事会第二次接触公报

  公司和董事会的一切身体部位都公约了我的真实使充分发挥潜在的能力。、正确、使结合成为整体,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或顺利地省略。

  现在称Beijing燕京麦芽的均摊均摊有限公司六度音程届董事会第二次接触使充满于2012年8月31日以全挂在脸上文章整队收回,接触是在2012年9月11日举行的现场开票。,契合公司条例、《保护法》及《公司条例》的参与规定,接触应由15位董事列席。,致15位董事,分岔为:李福成、赵小东、戴永泉、李秉骥、丁广、王凯林、赵春香、张海峰、杨怀闽、杨毅、白金荣、李姝扇、李仲根、莫祥云、陈莹李。跟随提议经现场照顾和赞同。:

  一、照顾并经过了就提升四川本钱的清单

  公司决定花费28,000元到四川燕京麦芽的均摊有限公司增加均摊,流行的20个,000万元用于其新增10万千升/年麦芽的流水线使突出,8,000万元用于其新增5万千升/年麦芽的易拉罐流水线使突出。所需资产是经过公开的发行A股募集的。,如这次公开的发行募集资产到位时期与前述的增加均摊及使突有助的产贫穷的时期要价各异,公司可以理智实践情况提早花费。,募集资产置换。万一实践筹集的资产数额不克不及充分发挥潜在的能力前述的上极限的必要,无库存一份遗产是由公司本身处理的。。

  四川燕京麦芽的均摊有限公司是或康百克公司的全资分店。,增加均摊前,注册本钱为20,000元人民币;增加均摊后,注册本钱为48,000元人民币。

  15票同意,0票反,0票弃权。

  二、照顾并经过了《就对新疆燕京麦芽的均摊有限公司增加均摊及合资确立或使安全燕京麦芽的(岛)均摊有限公司的清单》

  公司决定花费45,365万元对新疆燕京麦芽的均摊有限公司增加均摊,流行的15个,965万元用于其新增年产10万千升麦芽的工程(三期)使突出,29,与合资公司合资确立或使安全燕京麦芽的400万元,营业登记机关审批的名声,所需资产是经过公开的发行A股募集的。,如这次公开的发行募集资产到位时期与前述的增加均摊及使突有助的产贫穷的时期要价各异,公司可理智实践情况,自发地花费自筹资产。,筹集资产后,支付置换。万一实践筹集的资产数额不克不及充分发挥潜在的能力前述的上极限的必要,无库存一份遗产是由公司本身处理的。。

  新疆燕京麦芽的均摊有限公司是奇纳河石油天然气均摊均摊有限公司的全资分店。,增加均摊前,注册本钱为28,880万元人民币。;增加均摊后,注册本钱为74,245万元人民币。。

  公司决定以自有资产花费600万元与新疆燕京麦芽的均摊有限公司合资确立或使安全燕京麦芽的(岛)均摊有限公司。

  燕京麦芽的(岛)均摊有限公司发觉后。,注册本钱为30。,000元人民币,流行的,新疆燕京麦芽的均摊有限公司奉献了29。,400万元,占注册本钱的98%;这家公司的奉献是600万元。,占注册本钱的2%。

  15票同意,0票反,0票弃权。

  三、照顾并经过了就提升广东本钱的清单

  公司决定花费7,广东燕京麦芽的均摊有限公司41万1575元。,600罐/分钟易拉罐技术改革课题,所需资产是经过公开的发行A股募集的。,如这次公开的发行募集资产到位时期与前述的增加均摊及使突有助的产贫穷的时期要价各异,公司可理智实践情况,自发地花费自筹资产。,筹集资产后,支付置换。万一实践筹集的资产数额不克不及充分发挥潜在的能力前述的上极限的必要,无库存一份遗产是由公司本身处理的。。

  增加均摊前,广东燕京麦芽的均摊有限公司注册本钱71,600万元人民币。。, 公司的有助的额为53。,700万元人民币。,占注册本钱的75%;现在称Beijing反对改革的保守当权派(麦芽的)均摊有限公司花费17,900万元,占注册本钱的25%。增加均摊后,广东燕京麦芽的均摊有限公司注册本钱80,988万2100元人民币。,公司的有助的额为60。,741万1575元人民币。,占注册本钱的75%;现在称Beijing反对改革的保守当权派(麦芽的)均摊有限公司花费20,247万525元,占注册本钱的25%。

  这笔买卖排队关系买卖。。开票时期,副导演李付城、赵小东、戴永泉、李秉骥、丁广、王凯林、杨怀闽7人撤销公认。

  公司的孤独董事对该公司举行了事前审察。,同用意C董事会关系到相关性买卖,公司决议书后,孤独看。

  8票同意,0票反,0票弃权。

  详细安排方式详见公司2012年9月12日运载在《奇纳河保护报》、保护时报与巨潮信息网(HTTP):参与买卖使充满。

  四、照顾并经过了《就单方面提升本钱的清单》

  公司决定花费19,353.91万元对河北燕京麦芽的均摊有限公司单方面增加均摊,用于其年产麦芽的10万千升延期工程使突出,所需资产是经过公开的发行A股募集的。,如这次公开的发行募集资产到位时期与前述的增加均摊及使突有助的产贫穷的时期要价各异,公司可理智实践情况,自发地花费自筹资产。,筹集资产后,支付置换。万一实践筹集的资产数额不克不及充分发挥潜在的能力前述的上极限的必要,无库存一份遗产是由公司本身处理的。。

  增加均摊前,河北燕京麦芽的均摊有限公司注册本钱17,950万元人民币。,公司的有助的额为17。,800万元人民币。,占注册本钱的99.16%;现在称Beijing燕京饮料均摊有限公司有助的150万元,占注册本钱的0.84%。增加均摊后,河北燕京麦芽的均摊有限公司注册本钱37,303万9100元人民币。,公司的有助的额为37。,153万9100元人民币。,占注册本钱的99.60%;现在称Beijing燕京饮料均摊有限公司有助的150万元,占注册本钱的0.40%。

  15票同意,0票反,0票弃权。

  五、照顾并经过了《就对燕京麦芽的(包工雪鹿)均摊均摊有限公司单方面增加均摊的清单》

  公司决定花费24,966万6900元对燕京麦芽的(包工雪鹿)均摊均摊有限公司单方面增加均摊,并由燕京麦芽的(包工雪鹿)均摊均摊有限公司向燕京麦芽的(呼和浩特)均摊有限公司单方面增加均摊24,966万6900元,徙改革工程,所需资产是经过公开的发行A股募集的。,如这次公开的发行募集资产到位时期与前述的增加均摊及使突有助的产贫穷的时期要价各异,公司可理智实践情况,自发地花费自筹资产。,筹集资产后,支付置换。万一实践筹集的资产数额不克不及充分发挥潜在的能力前述的上极限的必要,无库存一份遗产是由公司本身处理的。。

  增加均摊前,燕京麦芽的(包工雪鹿)均摊均摊有限公司注册本钱,763万6300元,我公司持股25,612万5700元,占注册本钱的86.05%;增加均摊后,燕京麦芽的(包工雪鹿)均摊均摊有限公司注册本钱,730万3200元,我公司持股50,579万2600元,占注册本钱的92.42%。

  15票同意,0票反,0票弃权。

  六、照顾并经过了《就单方面提升本钱的清单》

  公司决定花费29,燕京麦芽的(贛州)有限责任公司988万6000元,其年产量为1000万升麦芽的,该市进入公园T,所需资产是经过公开的发行A股募集的。,如这次公开的发行募集资产到位时期与前述的增加均摊及使突有助的产贫穷的时期要价各异,公司可理智实践情况,自发地花费自筹资产。,筹集资产后,支付置换。万一实践筹集的资产数额不克不及充分发挥潜在的能力前述的上极限的必要,无库存一份遗产是由公司本身处理的。。

  增加均摊前,燕京麦芽的(贛州)有限责任公司注册本钱为8,688万元人民币。,流行的公司持股7,207万5600元,占注册本钱的82.96%,江西燕京麦芽的有限责任公司诈骗1,480万4400元,占注册本钱的17.04%。增加均摊后,燕京麦芽的(贛州)有限责任公司注册本钱为38,676万6000元人民币。,流行的公司持股37,196万1600元,占注册本钱的96.17%,江西燕京麦芽的有限责任公司诈骗1,480万4400元,占注册本钱的3.83%。

  15票同意,0票反,0票弃权。

  七、照顾并经过了《就单方面提升本钱的清单》

  公司决定花费29,624.53万元对燕京麦芽的(衡阳)均摊有限公司单方面增加均摊,用于其年产40万千升(三期)麦芽的工程使突出,所需资产是经过公开的发行A股募集的。,如这次公开的发行募集资产到位时期与前述的增加均摊及使突有助的产贫穷的时期要价各异,公司可理智实践情况,自发地花费自筹资产。,筹集资产后,支付置换。万一实践筹集的资产数额不克不及充分发挥潜在的能力前述的上极限的必要,无库存一份遗产是由公司本身处理的。。

  增加均摊前,燕京麦芽的(衡阳)均摊有限公司注册本钱31,066元人民币, 流行的公司持股29,936万8750元人民币。,占注册本钱的96.36%;衡阳鸿翔国家资产设法对付有限责任公司花费1,129万1250元,占注册本钱的3.64%。增加均摊后,燕京麦芽的(衡阳)均摊有限公司注册本钱60,690万5300元人民币。,流行的公司持股59,561万4050元人民币。,占注册本钱的98.14%;衡阳鸿翔国家资产设法对付有限责任公司花费1,129万1250元,占注册本钱的1.86%。

  15票同意,0票反,0票弃权。

  八、照顾并经过了《就单方面提升本钱的清单》

  公司决定花费9,600万元对燕京麦芽的(昆明)均摊有限公司单方面增加均摊,为其新增500万升麦芽的功效充满PROJ,所需资产是经过公开的发行A股募集的。,如这次公开的发行募集资产到位时期与前述的增加均摊及使突有助的产贫穷的时期要价各异,公司可理智实践情况,自发地花费自筹资产。,筹集资产后,支付置换。万一实践筹集的资产数额不克不及充分发挥潜在的能力前述的上极限的必要,无库存一份遗产是由公司本身处理的。。

  增加均摊前,燕京麦芽的(昆明)均摊有限公司注册本钱36,000元人民币,流行的公司持股1,800万元,占注册本钱的5%,燕京麦芽的(桂琳丽泉)均摊均摊有限公司均摊34,200万元,占注册本钱的95%。增加均摊后,燕京麦芽的(昆明)均摊有限公司注册本钱45,600万元人民币。。,流行的公司持股11,400万元,占注册本钱的25%,燕京麦芽的(桂琳丽泉)均摊均摊有限公司均摊34,200万元,占注册本钱的75%。

  15票同意,0票反,0票弃权。

  九、照顾并经过合资反对改革的保守当权派确立或使安全河北雅典的清单

  公司决定花费29,700万元与河北燕京麦芽的均摊有限公司合资确立或使安全现在称Beijing燕京易受某人的影响制品均摊有限公司(暂定名,营业登记机关审批的名声,用于其年产50万吨瓶罐易受某人的影响建设使突出,所需资产是经过公开的发行A股募集的。,如这次公开的发行募集资产到位时期与前述的增加均摊及使突有助的产贫穷的时期要价各异,公司可理智实践情况,自发地花费自筹资产。,筹集资产后,支付置换。万一实践筹集的资产数额不克不及充分发挥潜在的能力前述的上极限的必要,无库存一份遗产是由公司本身处理的。。

  河北燕京易受某人的影响制品均摊有限公司发觉。,注册本钱为30。,000万元,流行的公司持股29,700万元,占注册本钱的99%,河北燕京麦芽的均摊有限公司诈骗300万元。,占注册本钱的1%。

  15票同意,0票反,0票弃权。

  十、照顾并经过了《就收买燕京麦芽的(曲阜三孔)有限责任公司100%股权的清单》

  成功公司第十二五年目的,缩减相关性买卖,更正确的公司管理构成,公司决定应用22,739万9100元收买燕京麦芽的(曲阜三孔)有限责任公司(以下省略“曲阜三孔”)100%股权,所需资产是经过公开的发行A股募集的。,诸如,在此次公开的募股中筹集资产所需的时期过失,公司可理智实践情况,自发地花费自筹资产。,筹集资产后,支付置换。万一使突出的净进项缺少资产,则,公司将理智实践必要筹措资产。。

  此次收买价格以经现在称Beijing天健兴业银行资产评价有限责任公司对曲阜三孔2012年6月30日的评价发生为固定价格根据,决定为22。,739万9100元。

  收买前,燕京麦芽的(曲阜三洞)均摊有限公司注册本钱26元人民币。,流行的现在称Beijing燕京麦芽的花费均摊有限公司有助的额为194,908,690元,诈骗74.73%的均摊,现在称Beijing反对改革的保守当权派(麦芽的)均摊有限公司奉献了65。,908,500元�

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