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汉得信息:第二届董事会第四十三次(临时)会议决议公告_汉得信息(300170)股吧

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公报日期:2016-04-27

纸装设遗传密码:300170 纸缩写词:汉德知识 公报号:2016-020

上海汉德知识技术股份有限公司

次要的届(月的第四日十三的)暂时代表大会比分公报

公司及董事会职员的对伙伴的辩解、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或优异的省略。

上海汉德知识技术股份有限公司(以下缩写词“公司”)次要的届董事会月的第四日十

三倍(暂时)代表大会(以下缩写词“这次代表大会”)于2016年4月27日以通感方法进行。公司次要的届董事会月的第四日十三的次(暂时)代表大会会务组将这次代表大会互插的整个材料(包含代表大会关照、开票投票、代表大会本题材料等)于2016年4月21日以专人维修服务、电子邮件、描绘给一切的董事。公司五名董事,开票的够用原稿截止时间是2016年4月27日午前11点。:00,社会团体五名董事由特别全体员工使从事。、电子邮件、经过描绘等开票。。代表大会聚集了。、代表大会的聚集适合《中华人民共和国公司法》。、《上海汉德知识技术股份有限公司宪法》及《上海汉德知识技术股份有限公司董事代表大会事规则》的涉及规定。为了代表大会早已负责思索过了。,采用以下搬家:

一、深思熟虑经过了《状态公司运用超募资产收买上海汉得融晶知识科技有限公司49%股权的建议》;

投票成功赚得的事:5票认可。,0票支持,0弃权。

董事会认可运用超额募集资产5。,880万元向孟辉等4名自然人收买上海汉得融晶知识科技有限公司(以下缩写词“汉得融晶”)49%的股权,内幕,孟慧支付的现钞3。,840万元收买其持稍微汉得融晶32%股权;向张凌明支付的现钞720万元收买其持稍微汉得融晶6%股权;向王盛支付的现钞720万元收买其持稍微汉得融晶6%股权;向邱莉莉支付的现钞600万元收买其持稍微汉得融晶5%股权。这次市填写后,汉得融晶将变得公司的全资分店。

这次市可以赚得公司与汉得融晶在事情、技术、人文资源、邀请亲身经历和客户资源等形势的片面混成和共享,赚得两家公司的优势互补,详尽说明显着的协合效应。

具体的内容详见同日展览于奇纳河纸人的监督设法对付任命(以下缩写词“奇纳河证监会”)装设创业板知识展览网站之《状态运用超募资产收买上海汉得融晶知识科技有限公司49%股权的公报》。

孤独董事就该事项宣布了孤独微量,具体的内容主教权限同日展览于奇纳河证监会装设创业板知识展览网站之《孤独董事状态公司运用超募资产收买上海汉得融晶知识科技有限公司49%股权事项的孤独微量》。

二、深思熟虑经过了《状态公司对日本全资分店扩大某人的权力股份的建议》;

投票成功赚得的事:5票认可。,0票支持,0弃权。

汉得日本株式会社(以下缩写词“汉得日本”)为公司的全资分店,为详述汉得日本经纪仔细研究,养育汉得日本的事情开展生产能力,公司将同意自有本钱1,扩大某人的权力1000钱,扩大某人的权力股份填写后,汉得日本的值得买的东西地位变更为1,110万钱,依然是公司的全资分店。

董事会认可对汉得日本扩大某人的权力股份1,000钱,并许可证公司设法对付层处置扩大某人的权力股份等安排。

会议记录的特效药可以在SA上展览的状态日本中找到。、状态新加坡独资企业扩大某人的权力股份的公报。

三、深思熟虑和经过《状态扩大某人的权力本钱金的法案》;

投票成功赚得的事:5票认可。,0票支持,0弃权。

HANDENTERPRISESOLUTIONS(SINGAPORE).(以下缩写词“HANDPTE”)为公司的全资分店,本柄机的切开盘问,促进养育柄式有理解力的主力和财务主力,公司将同意自有本钱1,扩大某人的权力1000钱,扩大某人的权力股份填写后,HANPPTE的值得买的东西指标变更为 1,400万钱。,依然是公司的全资分店。

董事会认可扩大某人的权力国有独资企业的本钱。,000钱,并许可证公司设法对付层处置扩大某人的权力股份等安排。

会议记录的特效药可以在SA上展览的状态日本中找到。、状态新加坡独资企业扩大某人的权力股份的公报。

格外地关照。

上海汉德知识技术股份有限公司

董事会

2016年4月27日

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导致:敝的网站不克不及抵押其事实和客观现实。,一切的涉及单位的无效知识,以市所关照为准,值得买的东西者应当心风险。

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