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博彦科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

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 股本权益略语:博彦科技存货的有限公司股本权益代码:002649              编号:2013-047

                       博彦科技存货的有限公司

高音的届中西部及东部各州的县议会直觉次开会公报

公司参谋的及其中西部及东部各州的县议会保证书保证书。、精确、未受损伤的,无虚伪记载。、误

讲或顺利地滴。

2013年11个月25天,波多黎各高音的届中西部及东部各州的县议会直觉次开会绕行的

以电子邮件的表格揉面对过的递送。,向掌管养育成绩。2013年12个月5个月

有限责任公司高音的中西部及东部各州的县议会高音的次开会是。这次开会

三位管理者应在场。,三位管理者的实践列席保持健康,适合法度、法规、公司条例及有关规定

定。财产管理者一致认为采取崇拜者分辨率:

第一是高音的个。、经过提议,以3票开票。、0票反、0、弃权、详述和经过当选而尚未就职的公司

居第二位的届中西部及东部各州的县议会的请求。

    公司高音的届中西部及东部各州的县议会将于 2013 年 12 月 26 日满期,粉底公司条例、公司章

程及停止有关规定,公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会由 3 名监事结合,公司使合作据以取名,同

意据以取名石伟泽未婚妻、任宝欣未婚妻是极好的二级董事的管理者

它将由公司的职工代表大会当选而尚未就职的发生。。公司中西部及东部各州的县议会的居第二位的届董事会任期三年。,从2013到12

27天每月一次的计算。

    以新的方式二年内曾肩部过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监

占总额的1/2。;单一使合作据以取名的监事未超越公司监占总额的1/2。。

    公司对高音的届中西部及东部各州的县议会分子在任期内对公司经纪开展所做出的奉献有责任的!

请参阅上述的非传教的监事的简历。。

这一摇动仍需使求助于公司思索。,将采取积聚开票制。

按体系开票。

二、经过提议,以3票开票。,0票反,0弃权,公司经过了审批。

中西部及东部各州的县议会两名分子的薪酬法案。

粉底公司实践保持健康,公司中西部及东部各州的县议会的薪酬基准:

1。中西部及东部各州的县议会分子,中西部及东部各州的县议会分子石伟泽未婚妻监事赠金为 1200 元/月,中西部及东部各州的县议会

分子任宝欣未婚妻及职工代表监事赠金为 800 元/月;况且,中西部及东部各州的县议会分子

公司职责或工作,公司应粉底其快速行进出版其正式工资。;

2。监事献身于了董事会。、中西部及东部各州的县议会、使合作大会与中华人民共和国公司

法》、中间定位费所需的有理费(包含盘缠)、管理费等。,

这家公司陈设了真正的了结。。

这一摇动仍需使求助于公司思索。。

这是宣告。。

                                          博彦科技存货的有限公司中西部及东部各州的县议会

                                                 2013 年 12 月 5 日

附件:

                     博彦科技存货的有限公司

中西部及东部各州的县议会非监事攻读学位者简历

    1、石伟泽未婚妻,柴纳国籍,无海内庇护权,1960岁,高中学历。

1996年6个月,在公司供职,历届不可多得的人才、社会保障部人文资源部首长、HR

指导教授。在职的公司首届中西部及东部各州的县议会。

    石伟泽未婚妻未扣留公司存货的;与公司及其界分使合作有关。

相干;公司董事、停止管理者、高管经过心不在焉中间定位性;心不在焉柴纳证监会等中间定位事项。

机关处分与牲畜市场纪律。

    2、任宝欣未婚妻,柴纳国籍,无海内庇护权,1986岁,北部的2009年

京工艺大学英语专业信布道。到目前为止的2010年,博彦科技有限公司

司,人文资源部人文资源总监。。

    任宝欣未婚妻未扣留公司存货的;与公司及其界分使合作有关。

相干;公司董事、停止管理者、高管经过心不在焉中间定位性;心不在焉柴纳证监会等中间定位事项。

机关处分与牲畜市场纪律。

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