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广东光华科技股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会决议的公告_证券

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公司和董事会的一切分子都保障了我的事实。、诚实与完整性,没虚伪记载。、给错误的劝告性任表扬或成功地漏掉。

广东光芒技术与技术树干有限公司(以下约分”公司”)《忧虑用电话学通知2016年另外的次暂时伙伴大会的告诉》于2016年8月17日在《中国1971纸报》、《上海纸报》、《纸时报》、纸日报及退潮新闻网站公报,聚会将按期停止。。

要紧迹象:

1、伙伴大会采用现场开票数与NE相结合的方法;

2、没新增伙伴大会。、变卦、回绝提案;

3、尊敬中小包围者的利润,中小包围者在R成功地事项上的吃度扩大,伙伴大会思索的安排独自开票数。中小包围者是指除股票上市的公司外道的董事。、监事、高级施行全体员工与独自或折合有钱人股票上市的公司5%从一边至另一边树干的伙伴外道的支持物伙伴。

一、聚会用电话学通知

1、聚会用电话学通知工夫:2016年9月2日后部 14:30

把编排到广播网联播开票工夫:2016年9月1日- 2016 9月2日

经过,深圳纸交易税网上开票的详细工夫:2016年9月2日午前9点30分11点30分,后部13:00-15:00;Shenz经过把编排到广播网联播开票零碎开票的详细工夫:2016年9月1日后部15:00至2016年9月2日后部15:00持续的时间的恣意工夫;

2、聚会网站:汕头市综合性大学路295号使产生效果楼三楼聚会室;

3、聚会用电话学通知:聚会在现场开票和网上开票的同时停止。;

4、聚会用电话学通知人:广东光芒技术与技术树干有限董事会;

5、聚会掌管人:董事长郑创发装配;

6、用电话学通知伙伴大会、有钱人和开票数顺序契合公司条例、中华人民共和国纸法、深圳纸交易税上市常客、《深圳纸交易税中小商业板股票上市的公司军旗运作率直的》和公司《规程》等规则。

二、列席聚会

1、伙伴列席条款:

9位伙伴经过现场开票和在线开票,代表树干211,888,842股,股票上市的公司总资源核算。

经过:6伙伴经过现场开票,代表树干211,878,942股,股票上市的公司总资源核算。

3伙伴经过互联网网络开票,代表树干9,900股,股票上市的公司总资源核算。

2、中小伙伴概略:

5位伙伴经过现场开票和在线开票,代表树干12,238,842股,股票上市的公司总资源核算。

经过:2伙伴经过现场开票,代表树干12,228,942股,股票上市的公司总资源核算。

3伙伴经过互联网网络开票,代表树干9,900股,股票上市的公司总资源核算。

3、公司董事、监事、列席聚会的高级施行全体员工

公司切开董事、监事、高级施行全体员工列席了聚会。。

4、顾问出庭作证

现在称Beijing中伦(广州)法度公司顾问列席了聚会。。

三、 思索和开票数提议

伙伴大会采用现场开票相结合的开票数方法,跟随动机被思索和采用。:

1、忧虑董事会大选的安排;

聚会采用积聚开票制的方法挑选郑创发装配、陈汉朝装配、郑装配、郑夏装配、杨颖希装配、Cai Wen女朋友是该公司第三个董事会的董事。;沈一永装配挑选、馨予装配、买侃成装配是第三届董事会的孤独董事。详细开票水果列举如下:

、董事会第三名孤独董事的挑选

.1、挑选郑创发装配为公司第三届董事会董事

开票数水果:划一211,878,942票,伙伴与伙伴委托代理人的开票数权。经过,中小伙伴开票数水果列举如下。:划一12,228,942票,占有中小伙伴照顾开票数的开票数权。郑创发装配当选为公司第三届董事会董事。

.2、挑选陈汉朝装配为公司第三届董事会董事

开票数水果:划一211,878,942票,伙伴与伙伴委托代理人的开票数权。经过,中小伙伴开票数水果列举如下。:划一12,228,942票,占有中小伙伴照顾开票数的开票数权。陈汉朝装配当选为公司第三届董事会董事。

.3、挑选程装配为公司第三届董事会局长

开票数水果:划一211,878,942票,伙伴与伙伴委托代理人的开票数权。经过,中小伙伴开票数水果列举如下。:划一12,228,942票,占有中小伙伴照顾开票数的开票数权。程装配当选为中国1971共产党第三届董事会局长。。

.4、挑选郑夏装配为公司第三届董事会董事

开票数水果:划一211,878,942票,伙伴与伙伴委托代理人的开票数权。经过,中小伙伴开票数水果列举如下。:划一12,228,942票,占有中小伙伴照顾开票数的开票数权。郑夏装配当选为公司第三届董事会董事。

.5、挑选杨颖希装配为公司第三届董事会董事

开票数水果:划一211,878,942票,伙伴与伙伴委托代理人的开票数权。经过,中小伙伴开票数水果列举如下。:划一12,228,942票,占有中小伙伴照顾开票数的开票数权。杨颖希装配当选为公司第三届董事会董事。

.6、挑选Cai Wen女朋友是该公司第三个董事会的董事。

开票数水果:划一211,878,942票,伙伴与伙伴委托代理人的开票数权。经过,中小伙伴开票数水果列举如下。:划一12,228,942票,占有中小伙伴照顾开票数的开票数权。Cai Wen女朋友当选为第三届董事会董事。

、董事会第三名孤独董事的挑选

.1、沈一永装配挑选为公司第三届董事会孤独董事

开票数水果:划一211,878,942票,伙伴与伙伴委托代理人的开票数权。经过,中小伙伴开票数水果列举如下。:划一12,228,942票,占有中小伙伴照顾开票数的开票数权。沈一永装配被选为D第三董事会的孤独董事。

.2、挑选馨予装配为公司第三届董事会孤独董事

开票数水果:划一211,878,942票,伙伴与伙伴委托代理人的开票数权。经过,中小伙伴开票数水果列举如下。:划一12,228,942票,占有中小伙伴照顾开票数的开票数权。馨予装配当选为公司第三届董事会孤独董事。

.3、挑选买侃成装配是第三届董事会的孤独董事

开票数水果:划一211,878,942票,伙伴与伙伴委托代理人的开票数权。经过,中小伙伴开票数水果列举如下。:划一12,228,942票,占有中小伙伴照顾开票数的开票数权。买侃成装配被选为第三届董事会孤独董事。

公司第三届董事会,多元化公司高级施行全体员工与由职工代表肩起的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。董事会的第三届任期为三年。。经过,孤独董事沈一永装配一向是本人孤独的人。,股票上市的公司孤独董事业绩率直的、深圳孤独董事立案规则,孤独董事复职工夫不得超越六年。第三届董事会孤独董事沈一永装配。

2、忧虑公司孤独董事免税额的安排

普通开票数:

划一211,878,942股,这次聚会一切伙伴有钱人的树干的记账。;支持9,900股,这次聚会一切伙伴有钱人的树干的记账。;抛弃0股(经过),因无开票权而废0股,这次聚会一切伙伴有钱人的树干的记账。。

中小伙伴普通开票数:

划一12,228,942股,我国中小伙伴持股条款的记账处置;支持9,900股,我国中小伙伴持股条款的记账处置;抛弃0股(经过),因无开票权而废0股,我国中小伙伴持股条款的记账处置。

3、忧虑中西部及东部各州的县议会大选的安排。

聚会经过积聚开票体系挑选洪朝辉装配。、王志勇装配是第三年度伙伴代表监事,与公司职工代表大会挑选发生的职工代表监事王珏装配协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。详细开票水果列举如下:

、挑选洪朝辉装配为伙伴代表监事

开票数水果:划一211,878,942票,伙伴与伙伴委托代理人的开票数权。经过,中小伙伴开票数水果列举如下。:划一12,228,942票,占有中小伙伴照顾开票数的开票数权。洪朝辉装配当选为伙伴代表监事。

、挑选王志勇装配是第三年度伙伴代表监事。

开票数水果:划一211,878,942票,伙伴与伙伴委托代理人的开票数权。经过,中小伙伴开票数水果列举如下。:划一12,228,942票,占有中小伙伴照顾开票数的开票数权。王志勇装配当选为伙伴代表监事。

公司第三届中西部及东部各州的县议会,新近两年内曾肩起过公司董事或许高级施行全体员工的监事人数没超越公司监事总额的二分经过;单一伙伴任的监事没超越公司监事总额的二分经过。第三届中西部及东部各州的县议会任期为三年。。

4、调解公司经营范围,修正公司规程。

普通开票数:

划一211,878,942股,这次聚会一切伙伴有钱人的树干的记账。;支持9,900股,这次聚会一切伙伴有钱人的树干的记账。;抛弃0股(经过),因无开票权而废0股,这次聚会一切伙伴有钱人的树干的记账。。

中小伙伴普通开票数:

划一12,228,942股,我国中小伙伴持股条款的记账处置;支持9,900股,我国中小伙伴持股条款的记账处置;抛弃0股(经过),因无开票权而废0股,我国中小伙伴持股条款的记账处置。

四、顾问的法度反对的理由

这次聚会是由现在称Beijing仲伦顾问陈静鹏掌管的。、邵芳顾问作记录,并问题了《现在称Beijing市中伦(广州)顾问事务所忧虑广东光芒技术与技术树干有限公司2016年另外的次暂时伙伴大会的法度反对的理由书》,以为:公司用电话学通知伙伴大会和用电话学通知顺序、列席聚会的全体员工资历、用电话学通知人资历和开票数顺序契合、公司规程的军旗性提供免费入场券和规则,开票水果无效和无效。。

五、备查提供免费入场券

1、广东光芒技术与技术树干有限公司2016年另外的次暂时伙伴大会发生;

2、现在称Beijing市中伦(广州)顾问事务所忧虑公司2016年另外的次暂时伙伴大会的《法度反对的理由书》。

本公报。

广东光芒技术与技术树干有限董事会

20169月3日

纸编码:002741 纸约分:光芒技术与技术 公报号:2016-043

广东光芒技术与技术树干有限公司

第三届董事会第一聚会公报

公司和董事会的一切分子都保障了我的事实。、诚实与完整性,没虚伪记载。、给错误的劝告性任表扬或成功地漏掉。

广东光芒技术与技术树干有限公司(以下约分”公司”)第三届董事会第一聚会于2016年9月2日在公司聚会室以现场聚会方法用电话学通知,聚会告诉和聚会资料于8一个月的时间经过电话学停止。、旅行包和印刷,这次聚会由董事长郑创发装配掌管。列席董事会的该当是9名董事。,致9位董事,经过3人是孤独董事。。公司监事、高级施行全体员工列席了聚会。。这次聚会的用电话学通知、董事的用电话学通知和列席均与相干事项划一。、法规、公司规程细则及有关规则,聚会是合法无效的。。

列席聚会的董事的思索和开票数,采用跟随发生:

一、划一9票。、0票支持、0弃权,思索和经过主席挑选的动机。

划一挑选郑创发装配为公司第三届董事会董事长(简历详见附件),任期与董事会的第三届任期相划一。。

二、划一9票。、0票支持、0弃权,思索和经过忧虑挑选SP分子的安排。

他划一挑选以下董事为第三赋予分子。:

1、战术赋予分子:郑创发、陈汉赵、麦堪成,经过董事长郑创发装配肩起主任代表;

2、审计赋予分子:辛宇、麦堪成、杨影十一,经过孤独董事馨予装配肩起主任代表;

3、薪酬赋予代表:沈一勇、辛宇、陈汉赵,经过孤独董事沈一勇装配肩起主任代表;

4、任赋予代表:麦堪成、陈汉赵、辛宇,经过孤独董事麦堪成装配肩起主任代表。

各专门赋予任期与董事会的第三届任期相划一。,经过,孤独董事沈一永装配一向是本人孤独的人。,股票上市的公司孤独董事业绩率直的、深圳孤独董事立案规则,孤独董事复职工夫不得超越六年。孤独董事沈一勇装配第三届董事会及各专门赋予任期至2017年8一个月的时间。

上述的全体员工的详细资料列于附件中。。

三、划一9票。、0票支持、0弃权,思索和经过执行董事任安排。

划一从事陈汉朝装配肩起公司执行董事(简历详见附件),任期与董事会的第三届任期相划一。。

四、划一9票。、0票支持、0弃权,思索和经过忧虑任副总统检察官的动机。

划一任郑装配、郑夏装配、杨荣政装配肩起公司副执行董事(上述的全体员工的详细资料列于附件中。),任期与董事会的第三届任期相划一。。

公司另外的届副执行董事杨颖希装配在任期满期后不再肩起公司副执行董事,公司对杨颖希装配退职持续的时间所作出的奉献表现兴奋的感!

五、划一9票。、0票支持、0弃权,思索并经过书记任动机。

划一任杨蓉正装配为董事会书记,任期与董事会的第三届任期相划一。。

杨蓉正装配的沟通列举如下:

使产生效果电话学:0754-88211322

总计:0754-88110058

信箱:stock@

联系人地址:汕头综合性大学路295号

邮政编号:515061

六、划一9票。、0票支持、0弃权,思索和经过公司任的安排。

划一任Cai Wen女朋友为首座财务官(见DET简历),任期与董事会的第三届任期相划一。。

七、划一9票。、0票支持、0弃权,思索和经过忧虑任代表的动机。

他划一任陈峰装配为公司的代表。,任期与董事会的第三届任期相划一。。

陈峰装配的沟通列举如下:

使产生效果电话学:0754-88211322

总计:0754-88110058

信箱:stock@

联系人地址:汕头综合性大学路295号

邮政编号:515061

八、划一9票。、0票支持、0弃权,思索和经过对审计负责人的动机。

划一任谭少海装配为公司审计机关负责人(见,任期与董事会的第三届任期相划一。。

公司的孤独董事是该公司的执行董事。、副执行董事、董事会书记、首座财务官等高级施行全体员工收回了直言的的划一。,见公司装设网站停止新闻泄露。。

本公报。

广东光芒技术与技术树干有限董事会

2016 9月3日

附件:

简 历

1、郑创发装配简历:

郑创发:男,出生于1946,中国1971国籍,无四季开花的庇护权。到达于1980,一向献身于化学作用产品的研究与开发。、产量和贱卖,他是另外的STA的政府财政和经济的任务赋予的分子。,2003汕头市委、市政赋予优良民办商业家选派,2006年、2012,他们被选为第十二届汕头聚会。、第十三人大代表。教区牧师主席。

郑创发装配眼前当前的有钱人公司树干129,180,000股,公司总资源的记账处置,公司现实把持人,公司董事、副执行董事程装配、董事、副执行董事郑夏装配为爷儿俩相干。以及,郑创发装配与公司支持物董事、监事、高层施行全体员工中间没相干性。,中国1971证监会和支持物有关机关没对其停止处分。。

2、陈汉朝装配简历:

陈汉赵:男,出生于1961,中国1971国籍,无四季开花的庇护权。中山综合性大学工商施行硕士,卒业于中国1971人民解放军戎经济的研究所经济的与人道专业。他自1980以后一向在这家公司任务。,肩起产量董事。、贱卖部董事、推销董事及支持物行使职责,2005年被聘为”四海化学作用规格化技术赋予化学作用试剂分技术赋予(SAC/TC63/SC3)代表”,2010年度被评为广东商业无损的先进个人。教区牧师公司董事、执行董事。

陈汉朝装配眼前当前的有钱人公司树干23,490,000股,公司总资源的记账处置。有钱人公用事业5%从一边至另一边的伙伴、现实把持人、公司支持物董事、监事、高层施行全体员工中间没相干性。,中国1971证监会和支持物有关机关没对其停止处分。。

3、沈一勇装配简历:

沈一勇:男,出生于1966,中国1971国籍,无四季开花的庇护权。卒业于华南师范综合性大学治理的形式技术系,他卒业于复旦综合性大学,获硕士学位。。1989 自六月起,他在汕头综合性大学教。,汕头综合性大学兼职教、研究生的的施行者,中国1971法学会会员。汕头超声的电子树干有限公司孤独董事、广东嘉达早期教育讽刺技术与技术公司孤独董事,自2011年9月任公司孤独董事。

沈一勇装配眼前未有钱人公司树干,有钱人公用事业5%从一边至另一边的伙伴、现实把持人、公司支持物董事、监事、高层施行全体员工中间没相干性。,中国1971证监会和支持物有关机关没对其停止处分。。

4、馨予装配简历:

辛宇:男,出生于1970,中国1971国籍,无四季开花的庇护权。卒业于现在称BeijingTEC施行工程系,研究生的卒业于南京综合性大学国际商业专科学校和香港理工综合性大学记账及最小平方并辨别获硕士和博士学位。2003年10月直到今天到职于中山综合性大学施行学院,延续授课者、兼职教、教、系主任(2009年1月至2013年1月)、副主席(2013年1月至2016年1月)及支持物职责。教区牧师教、博士生施行者,注册记账师的非识别分子。从事多个国家层次、省级

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