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深圳中华时代(形成环状)趣味趣味有限公司特别感应届董事会第二十二次汇合点成功实现的事公报暨聚集2007年第三次暂时股票扣留者大会环行的 


中央台国际频道 www.cctv.com  2007年07月13日 23:12 采石场:

采石场:使结合时报

  公司和董事会行政任务的确保A的忠实。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性乡下或专攻没遇到。

  本公司特别感应届董事会于2007年7月12日午前9:在深圳梧州市大酒店嵩山厅进行30次第二十二次汇合点。。汇合点应由11位董事列席。,致7位董事,董事石占雄装配、Deng Bo装配交托了,由于他不克不及列席汇合点。;孤独董事Ma Hong装配、王付青装配因任务未能列席汇合点。,付托孤独董事杨丽迅装配。、庄月敏装配谈并行使经销权。;中西部及东部各州的县议会构件、相当较高的应付人员列席了汇合点。。汇合点由董事长尚世骏装配掌管。大会代表发生慎重思索并以9票赞成。、0票支持、0次弃权被采取。:

  一、上表决第七届董事会董事攻读学位者的打手势请求:董事会特别感应届任期满期。,弯垂下来的董事会决定,表决尚世骏装配、蒋候金装配、李蓉慧装配、张翔装配、杨奋博装配、刘琳峰装配、石占雄装配是第七届董事会的攻读学位者。;李纯装配、邵亮志装配、张欣苗女儿、魏传一装配是第七届董事会的孤独董事。

  杨丽迅装配,公司的孤独董事、王付青装配、Ma Hong装配、庄月敏装配赞成前述的开动并将其请教给共用。,以为董事的决定顺序契合、公司条例及静止有关整齐的,每个董事攻读学位者都有呼应的资历。,可以承当呼应的负责任。。

  前述的孤独董事的资历由CH赞同。、深圳股票市所经过试场后,将被分。

  (见前述的董事简介逻辑反驳1),孤独董事的决定人和攻读学位者的乡下显示在。

  二、上修正美国康柏公司传达述说应付体系的打手势请求;《深圳中华时代(形成环状)趣味趣味有限公司传达述说事务应付体系》全文见报于巨潮网(http:// 出资者采访权。

  三、上使成为和延伸COM体系的法案;《深圳中华时代(形成环状)趣味趣味有限公司接收和延伸任务社会事业机构》全文见报于巨潮网(http:// 出资者采访权。

  四、定于2007年7月31日聚集公司2007年第三次暂时股票扣留者大会。

  现将聚集2007年第三次暂时股票扣留者大会环行的列举如下:

  (1)汇合点的基本情况。:

  1、汇合点聚集工夫:2007年7月31日,星期二(9):30

  2、找来圆图:深圳梧州市大酒店嵩山礼堂

  3、找来人:董事会

  4、找来典范:现场开票

  5、列席靶子:

  (1)、关闭2007年7月25日后期(星期五)后期市完毕后,主宰在奇纳河使结合记录结算有限负责任公司深圳分行记录在册的本公司或其付托代劳按人分配的有权列席股票扣留者大会(授权付托书体式附后)。

  (2)、公司董事、监事和较高的应付人员;

  (3)公司聘用的法度查阅者。

  (二)汇合点谈论:上表决美国第七届董事会构件的打手势请求。

  (三)汇合点记录:

  1、契合汇合点请求的股票扣留者应该扣留自己的ID、股票扣留者理由及社团股股票扣留者持单位使发誓、社团的付托书和列席者的身份证。

  2、本国股票扣留者可经过肖像画法或旅行包记录相互相干档案。。

  3、记录工夫:2007年7月30日,午前8点:00-12:00,后期1:00-5:00。

  4、记录圆图:深圳龙华油松工业区中华工业园深圳中华时代(形成环状)趣味趣味有限公司二楼总体担保的问询处董事会书记处,邮递区号:518131。

  (四)静止事项:

  1、汇合点接触过程:

  使接触:崔小姐,李小姐

  连接点电话:0755-28181569,28181666;

  肖像画法:0755-28181009。

  2、汇合点费:汇合点将进行多时。,列席汇合点的股票扣留者的主宰费都由股票扣留者承当。。

  (五)付托书

  本公报

  深圳中华时代(形成环状)趣味趣味有限公司

  董 事 会

  2007年7月12日

  附件1、董事攻读学位者简介:

  尚世骏装配:出生于1963,应付工学硕士。1984年至1994年在吉林工业学会应付学院训练近十年;1994至2000年在奇纳河保障安全的承保人使结合部(1995年机构为保障安全的使结合有限负责任公司),他一直是大话营业部的行政主任。、风险把持机关负责人及静止义务;2001世纪使结合有限负责任公司,肩膀传达技术部行政主任。、总统办董事等职。自2002以后,曾任深圳乡下值得买的东西局副行政主任。、行政主任;深圳国力值得买的东西新世界开展趣味有限公司董事长。、行政主任,深圳国晟能源资源值得买的东西新世界开展趣味有限公司董事长、行政主任,性命人寿保险费趣味趣味有限公司董事。参加金融使结合值得买的东西十年。,丰富多彩的的应付感受。。

  蒋候金装配, 出生于1969,应付学尚未交配的幼雄兽,主任会计师。1992年至1995年,信托值得买的东西公司奇纳河堆,由广东银海形成环状趣味有限公司肩膀首座财务官,通海现实性commence 开始董事。,奇纳河堆信托值得买的东西应付部副行政主任;1996年至1998年,为GF值得买的东西用桩支撑趣味有限公司服务器,广东开展堆一直是堆财务群的负责人,北海光港产业趣味有限公司财务总监,副行政主任;1999年至2001年,服务器南部石油形成环状趣味有限公司,他肩膀审计机关的首座审计员。,值得买的东西应付部副行政主任;2002到2006年4月,陈迪辰形成环状趣味有限公司,曾任形成环状值得买的东西应付部较高的主任。,财务一块地师,值得买的东西用桩支撑趣味有限公司演技副总统。2006年5月迄今,深圳乡下值得买的东西应付中心行政主任。

  李蓉慧装配:出生于1971,工商应付硕士学位,奇纳河流露主任会计师、奇纳河流露税务师。1993年7月至1998年1月,中同胞航总主任会计师;1998年2月至1999年12月,深圳中国国际信托投资公司主任会计事务所审计员项目主任;2000年1月至2001年5月在深圳小集团主任会计事务所任审计项目主任;2001年6月至2002年6月在安达信华强主任会计事务所任审计员;2002年7月至2003年1月在普华永道经过主任会计事务所任审计员;2003年2月进入深圳同胞值得买的东西新世界开展趣味有限公司。

  张翔装配,出生于1975,沉思生的。1997年9月至2000年3月供职于深圳汇凯贸易趣味有限公司;2000年3月至2003年10月任深圳聚隆盛产业新世界开展趣味有限公司副行政主任;2003年11月迄今,深圳元核微电子技术趣味有限公司董事长。。

  杨奋博装配:出生于1957,工商应付硕士,较高的经济师、策划。1985到2002年3月,在深圳,赖颖大形成环状是开发部次长。、开展执行牧师职务兼科学技术执行牧师职务、行政主任有帮助的、董事长有帮助的、副总策划、总策划。2002年3月至2003年3月,广东盛润形成环状趣味趣味有限公司董事长兼行政主任。2003年3月至2006年3月,广东盛润形成环状趣味趣味有限公司董事长;弯垂下来的深圳莱英达形成环状有限负责任公司董事长。

  刘琳峰装配,出生于1957,工商应付博士,较高的策划。曾任深圳中华时代(形成环状)趣味趣味有限公司董事、常务副行政主任、行政主任、党委书记;弯垂下来的深圳瑞福形成环状趣味有限公司副总统。、深圳安琪供水形成环状趣味有限公司首座演技官。。

  石占雄装配,出生于1944,四海政协专员、四海外商值得买的东西进取心协会董事长、深圳外商值得买的东西进取心协会副会长,丰富多彩的的进取心应付和国际事情感受。,参加时代专业20余年。

  李纯装配,出生于1957,公司条例与使结合法奖学金赢得者,奇纳河最好者法度查阅者形成环状创始人兼创始人合伙人。他是深圳法度查阅者协会的主席。、广东法度查阅者协会副会长、四海法度查阅者协会开展战略佣金副董事、中华四海法度查阅者协会金融使结合专业佣金、奇纳河风险值得买的东西法度沉思中心董事沉思员、Guo Hao法度公司演技合伙人。深圳使结合市所上市佣金前构件、契约重组沉思批法度佣金首座专家;曾吃公司条例。、《使结合法》、本国出资者收买境内商事法、法度法规的草拟与议论。

  邵亮志装配,出生于1964,经济硕士、较高的主任会计师。2000年3月至2004年3月任深圳南油形成环状审计部副主任、主任,与此同时,他被指定为华南石油佣金专员。、南油形成环状中西部及东部各州的县议会监事,同时,他肩膀Nanyou大石油公司的掌管。;2004年3月迄今任深圳平方汽车园区趣味有限公司副行政主任兼财务总监。他肩膀奇纳河省青年财务本钱沉思副秘书长、深圳本质上的审计协会常务理事;他同样奇纳河青年财务本钱沉思协会演技董事。,广东较高的主任会计师资历复习团第三名构件。

  张欣苗女儿,出生于1968,尚未交配的幼雄兽学位。1991卒业于吉林学会法学院。。他是水利部的最好者个工程局。、深圳金湖法度公司、广东广河法度公司参加法度事务。。1994年赢得中华人民共和国司法行政部法度查阅者合格证书。自1999以后,他一直是广东粉底法度公司的法度查阅者。。

  魏传一装配,出生于1971,尚未交配的幼雄兽学位,经济师。1994卒业于上海财经学会。。他在深圳中河形成环状公司任务。。深圳书刊上的图片(香港)趣味有限公司董事长。

  附件2:

  深圳中华时代孤独董事决定书(G)

  决定人深圳中华时代(形成环状)趣味趣味有限公司现就决定李纯装配、邵亮志装配、张欣苗女儿、魏传一装配为深圳中华时代(形成环状)趣味趣味有限公司第七届董事会孤独董事攻读学位者颁发野外发表宣言,被决定人与深圳中华时代(形成环状)趣味趣味有限公司私下不存在究竟哪个情绪反应被决定人孤独性的相干,极小的乡下列举如下:

  决定是为了丰富的确信被决定人的事业。、学历、技术职称、极小的任务感受、主宰的兼任任务等接近末期的(被决定人的极小的简历在,被决定人已书面的赞成充当深圳中华时代(形成环状)趣味趣味有限公司(届次)董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者宣言,被决定人思索决定人。:

  一、比照法度、行政规章及静止有关整齐的,具有股票上市的公司董事资历的;

  二、契合《Shenz条例》整齐的的服务器健康状况;

  三、具有奇纳河证监会《上在股票上市的公司使成为孤独董事社会事业机构的有指导意义的事物反对的理由》所请求的孤独性:

  1、被决定人及其直系亲属、首要社会连接点茫然的深圳中华时代(形成环状);

  2、被决定人及其直系亲属不当前的或间接得来的,它挑剔股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片股票扣留者。;

  3、被决定人及其直系亲属茫然的当前的或间接得来的扣留该股票上市的公司已发行趣味5%在上文中的股票扣留者单位供职,他们也缺乏为股票上市的公司的前五名股票扣留者服务器。;

  4、被决定者在近的岁中缺乏前述的三项。;

  5、被决定人不为股票上市的公司及其隶属机构试图融资。、法度、应付会诊、技术查阅者和静止服务器人员。

  四、包含深圳中华时代(形成环状)趣味趣味有限公司。,被决定为孤独董事的股票上市的公司的全部含义为:。

  本作者确保前述的乡下是真实的。、完整性和正确,缺乏虚伪乡下或给错误的劝告性要素。,提案人完整了解虚伪乡下的恶果。。

  决定人:深圳中华时代(形成环状)趣味趣味有限公司

  2007年7 12个月

  深圳中华人民共和国孤独董事攻读学位者名单

  申报人李纯、柱之、张欣苗、魏志毅,作为第七届董事会的孤独董事攻读学位者,自己谨此发表宣言自己及深圳中华时代(形成环状) 趣味趣味有限公司私下在自己肩膀该公司孤独董事和谐确保不存在究竟哪个情绪反应自己孤独性的相干,极小的乡下列举如下:

  一、我和我的直系亲属、首要社会相干茫然的公司或其隶属进取心中。;

  二、我和我的直系亲属缺乏当前的或间接得来的扣留该公司已发行趣味的1%或1%在上文中;

  三、我和我的直系亲属挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片股票扣留者;

  四、我和我的直系亲属茫然的当前的或间接得来的扣留该公司已发行趣味5%或5%在上文中的股票扣留者单位供职;

  五、我和我的直系亲属茫然的该公司前五名股票扣留者单位供职;

  六、近的岁我缺乏列出前五项。;

  七、我缺乏为公司或其隶属进取心试图资产。、法度、应付会诊、技术会诊服务器;

  八、我缺乏从股票上市的公司和它的M赢得更多的传达。、未述说的静止合法权利;

  九、自己契合公司条例整齐的的供职健康状况。。

  对立面,包含深圳中华时代(形成环状)趣味趣味有限公司。,我同样一孤独董事。股票上市的公司全部含义不再。

  我完整认识到孤独董事的义务。,确保前述的乡下失实。、完整性和正确,缺乏虚伪乡下或给错误的劝告性要素。,我完整了解虚伪乡下的恶果。。深圳使结合市所可以证实其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事和谐,恪守乡下法度、法规、奇纳河使结合监督应付佣金号的整齐的、整齐的、环行的,深圳使结合市所事情整齐的及静止整齐的,确保你有十足的工夫和精神来执行你的义务。,作出孤独的判别,挑剔公司的首要股票扣留者、实践把持人或静止单位或个体的情绪反应。

  发表宣言人:李淳、柱之、张欣苗、魏志毅

责编:张健

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